股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2023-034

           马鞍山钢铁股份有限公司

(资料图)

          关于 2021 年 A 股股权激励计划

         部分限制性股票回购注销实施公告

   马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    回购注销原因：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划的部分

激励对象因参与下属子公司股权激励计划或岗位调动原因退出，其持

有的已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。

    本次注销股份的有关情况

    回购股份数量（股）        注销股份数量（股）         注销日期

   一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

   （一）2023 年 3 月 10 日，公司第十届董事会第五次会议和第十

届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的

议案》,同意 13 名激励对象因参与下属子公司股权激励计划或岗位调

动原因退出公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划，公司拟回购注销

其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共计 4,080,000 股。公司

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年

关于回购注销部分限制性股票的公告》

                （临 2023-013）

                           。

   （二）2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大

会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次次 H 股类别股

东大会，审议批准了该项议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29

日在上海证券交易所网站发布的《马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年

第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及第一次 H

股类别股东大会决议公告》（临 2023-016）。

   （三）公司于 2023 年 3 月 30 日，在上海证券交易所网站发布《马

鞍山钢铁股份有限公司通知债权人公告》（临 2023-022）

                             ，截至 2023

年 5 月 14 日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要求清偿

债务或者提供相应担保的书面文件。

   二、本次限制性股票回购注销情况

   （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

   根据《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计

划》规定，13 名激励对象因参与下属子公司股权激励计划或岗位调

动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但未

解除限售的限制性股票。

   （二）本次回购注销的相关人员、数量

   本次回购注销限制性股票涉及激励对象 13 人，合计拟回购注销

限制性股票 4,080,000 股。本次回购注销完成后，公司 2021 年 A 股

股权激励计划剩余限制性股票 69,106,000 股。

   （三）回购注销安排

   公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回

购专用证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递

交了本次回购注销相关申请，预计本次回购注销的限制性股票将于

   三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

   本次回购注销后公司股本结构变动情况如下：

                                                   单位：股

    类别          变动前              本次变动            变动后

有限售条件股份       73,186,000         -4,080,000    69,106,000

无限售条件股份      7,700,681,186           0        7,700,681,186

    总计       7,773,867,186       -4,080,000   7,769,787,186

   同时公司注册资本将减少人民币 4,080,000 元，变更为人民币

   四、说明及承诺

  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程

序、信息披露符合法律、法规、

             《上市公司股权激励管理办法》的规

定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激

励对象合法权益及债权人利益的情形。

  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、

股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励

对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异

议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由

此产生的相关法律责任。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京市中伦（上海）律师事务所律师认为：公司本次回购注销已

获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》

                          《证券

法》及公司《股权激励管理办法》（

               “《管理办法》

                     ”）《2021 年 A 股限

制性股票激励计划》

        （“《激励计划》”）的规定；本次回购注销的原因

符合《公司法》

      《证券法》

          《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；

本次回购注销的回购数量及价格符合《激励计划》的规定。公司就本

次回购注销在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份

注销后，尚需依法办理相关变更登记手续。

  特此公告。

                     马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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